Mark Rutherford, Giám đốc tạm quyền của Ủy ban Quản lý Cờ bạc Isle of Man, đã phản hồi về những chỉ trích của Liên Hợp Quốc về sự lỏng lẻo trong quản lý, nhấn mạnh việc tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế và tăng cường nỗ lực chống rửa tiền.
Mark Rutherford, Giám đốc tạm quyền của Ủy ban Quản lý Cờ bạc Isle of Man (GSC), gần đây đã nói về báo cáo mới đây của Liên Hợp Quốc. Báo cáo này đã chỉ trích cách quản lý cờ bạc của Isle of Man vì môi trường quản lý quá lỏng lẻo, có thể khiến các tổ chức tội phạm quốc tế lợi dụng khu vực này để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như lừa đảo trực tuyến. Rutherford bày tỏ sự thất vọng về điều này và nhấn mạnh rằng GSC tuân theo các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt trong quản lý cũng như thực hiện các biện pháp chủ động để ngăn chặn tội phạm tài chính.
Theo báo cáo của Liên Hợp Quốc, Isle of Man được coi là một khu vực có môi trường quản lý “lỏng lẻo”, gây ra lo ngại về sự gia tăng hoạt động tội phạm xuyên quốc gia. Đặc biệt, các nhóm tội phạm châu Á có thể lợi dụng sự lỏng lẻo của quản lý của khu vực này để thực hiện các hành vi lừa đảo trực tuyến. Để đáp lại những cáo buộc này, Rutherford khẳng định rằng GSC đã thực hiện các yêu cầu nghiêm ngặt về quyền truy cập cho các chủ sở hữu giấy phép mới và duy trì sự giám sát liên tục đối với các chủ sở hữu hiện tại. Ông tuyên bố: “GSC quản lý theo các tiêu chuẩn quốc tế, và tôi cảm thấy thất vọng khi thấy báo cáo của Liên Hợp Quốc đề cập đến sự lỏng lẻo trong quản lý của Isle of Man.”
Rutherford cũng nhắc đến đánh giá tích cực của Moneyval về Isle of Man vào năm 2016, cho rằng khung pháp lý của GSC trong việc chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ khủng bố (CFT) đã hoạt động xuất sắc và được chấm điểm cao về tính tuân thủ kỹ thuật. Kết quả đánh giá này tương phản rõ rệt với những gợi ý của Liên Hợp Quốc về việc quản lý không đủ và cho thấy những nỗ lực và thành công của GSC trong quản lý.
Rutherford thừa nhận rằng, khi đề cập đến bối cảnh tội phạm mạng ngày càng phức tạp, chiến lược tội phạm mạng đang thay đổi liên tục. Do đó, việc chủ động đối phó với các mối đe dọa tội phạm mạng mới nổi là vô cùng quan trọng. Kể từ năm 2016, GSC đã tăng cường giám sát ngành cờ bạc bằng cách thành lập một bộ phận chuyên trách về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố và tuyển dụng các chuyên gia có kinh nghiệm để đối phó với các phương thức tội phạm tài chính ngày càng phức tạp. Theo ông, “GSC cũng đã thể hiện rằng sẽ thực hiện các biện pháp quản lý khi phát hiện các hành vi không tuân thủ, điều này có thể thấy rõ trong các trường hợp thi hành pháp luật gần đây.” Ông đặc biệt đề cập đến việc tạm dừng giấy phép của King Gaming vào đầu năm nay, điều này cho thấy cơ quan này không khoan nhượng với các hành vi vi phạm.
Rutherford chỉ ra rằng việc thu hồi giấy phép của King Gaming không phải là một sự kiện lớn, mà ngược lại, nó cho thấy sự tự tin của thị trường vào quy trình quản lý của GSC vẫn vững chắc. Điều này xảy ra mặc dù việc thu hồi giấy phép của King Gaming được coi là một sự kiện Trong cuộc họp của Ủy ban xem xét Tienwald, ông tuyên bố: “Trong thời gian qua, chúng tôi đã có khoảng 250 giấy phép, trong đó một cái đã trở thành như vậy. Đây không phải là sự tự mãn mà là sự nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc chúng tôi duy trì sự cảnh giác và tỷ lệ trong các hành động quản lý của mình.
Rutherford cũng nhấn mạnh rằng GSC đang theo dõi các loại hình rửa tiền mới nổi và cam kết duy trì sự hiểu biết về các mối đe dọa toàn cầu để thay đổi các phương pháp quản lý của mình theo cách phù hợp. Ông nhấn mạnh rằng tội phạm thường phát triển các phương pháp phức tạp để thực hiện rửa tiền thông qua các kênh dường như hợp pháp, những kênh này có thể hoạt động một thời gian trước khi bị phát hiện. Ông đưa ra lời cảnh báo: “Nhiều khu vực đã bị tội phạm nhắm đến, cố gắng lạm dụng giấy phép cờ bạc. Đây là lần đầu tiên GSC phải tạm dừng và thu hồi giấy phép do các hoạt động rửa tiền mới loại.
Tóm lại, Rutherford đã nhấn mạnh cam kết của GSC trong việc duy trì tính toàn vẹn của quản lý và nỗ lực của họ trong việc chống rửa tiền và ngăn chặn tội phạm tài chính. Ông tuyên bố rằng GSC sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế để đảm bảo rằng ngành cờ bạc tiếp tục phát triển an toàn và thịnh vượng.
